Panamá
Continúan las pruebas testimoniales en el caso Panama Papers
La audiencia se reanuda este martes con la continuación de la presentación de pruebas testimoniales. Hasta el momento se han presentado 25 de ellas.
16 abril 2024 |
En el sexto día de audiencia en el caso denominado Panama Papers, Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que estuvo representada por la fiscal superior Isis Soto y los fiscales adjuntos Marcos Mosquera, Jeniffer Escribano y John Jairo Pitti, presentó como prueba testimonial a un perito de informática forense que participó en la diligencia de allanamiento y registro en la firma y extrajo la información en dispositivos, luego llevó a cabo diligencia de colocación en un servidor temporal de la información extraída e inició la cadena de custodia de la evidencia extraída.
Por parte de la presentación de las pruebas testimoniales de la defensa presentaron a una persona que trabaja para uno de los imputados, la esposa de un imputado e igualmente una de las personas que vende unos apartamentos, donde señaló la Fiscal Isis Soto, que no vio relevancia en la investigación, ni en la teoría del caso de la Fiscalía. Además, por parte de la defensa se presentó un perito informático que realizó una extracción de datos para el mes de diciembre del 2023.
Por parte de la presentación de las pruebas testimoniales de la defensa presentaron a una persona que trabaja para uno de los imputados, la esposa de un imputado e igualmente una de las personas que vende unos apartamentos, donde señaló la Fiscal Isis Soto, que no vio relevancia en la investigación, ni en la teoría del caso de la Fiscalía. Además, por parte de la defensa se presentó un perito informático que realizó una extracción de datos para el mes de diciembre del 2023.
Está audiencia se realiza ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, donde están imputadas 29 personas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. Participan un total de 18 defensores técnicos particulares y 6 defensores públicos, quienes intervendrán en caso de la ausencia de algunos de los abogados técnicos particulares.
Esta investigación inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las Repúblicas de Argentina y Alemania.
La investigación en el caso Panama Papers consta de 528 tomos y está relacionada con la presunta filtración de documentos de una firma de abogados de Panamá (Mossack Fonseca), y surgió a inicios del año 2016.
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Presentación
PROVINCIA DE PANAMÁ
Panamá es una provincia de Panamá. Su capital es la ciudad de Panamá, que es también la capital de la República. La misma tiene una superficie de 9 mil 166 km²,3 la cual limita al norte con la provincia de Colón y la Comarca Guna Yala, al sur con el Océano Pacífico; al este con la provincia de Darién y la comarca Wargandí y al oeste con la provincia de Panamá Oeste. Panamá es la provincia más poblada del país, con 1.713.070 habitantes (2010).
La provincia de Panamá, también llamada provincia de Tierra Firme o del Istmo durante la época imperial española, se creó en 1539 como una entidad administrativa y territorial que ya estaba dentro del Virreinato de Nueva España desde 1535, siendo más tarde trasladada su jurisdicción al Virreinato del Perú, en 1542.
Su primera capital fue Santa María la Antigua del Darién, desaparecida en 1524 por lo malsano del clima y las hostilidades de los indígenas.5 La capitalidad de esta provincia pasó luego a la ciudad de Panamá, fundada en 1519, que tras este nombramiento fue objeto de numerosas tomas por parte de varios adelantados, como el de 1545 a manos de Hernando de Bachicao y la de 1550 por Hernando y Pedro de Contreras.
Dicha ciudad también fue sede la Real Audiencia de Panamá, la tercera en ser fundada en América (después de las de Santo Domingo y México), instituida por el emperador Carlos V a través de la Real Cédula de 26 de febrero de 1538, correspondiéndole una vasta jurisdicción que incluía además del Reino de Tierra Firme (compuesto de las dos provincias de Castilla del Oro y Veraguas) todos las regiones desde el estrecho de Magallanes hasta el golfo de Fonseca; sin embargo esta Audiencia duró apenas hasta 1543, pues debido a los malos manejos de la administración de Francisco Pérez de Robles, Presidente de la misma, fue extinguida y agregada a la de Guatemala.
La real Audiencia fue restablecida en 1563 com un territorio más reducido que la original: abarcaba de norte a sur desde el puerto de Buenaventura hasta el golfo de Fonseca en Nicaragua, y de oeste a este desde los confines de la Provincia de Veraguas hasta el río Atrato. Los dirigentes de esta debieron enfrentar las constantes incursiones de corsarios y piratas ingleses y franceses que atacaron diversos puertos del Caribe y del Pacífico, entre ellos Francis Drake quien atacó Nombre de Dios en 1572, Cruces en 1573 y Panamá en 1578; sin embargo este halló su muerte en una incursión a Portobelo en 1596.
Por aquella época también se dieron algunas rebeliones indígenas en la provincia del Darién, que entonces pertenecía a la de Panamá, quienes destruyeron el establecimiento de San Miguel de Bayano, asolaron las poblaciones de Chimán, Corozal y Chepo, e incluso lograron llegar hasta las puertas mismas de la capital, después de vencer unas veces y de burlar otras, las fuerzas que tanto de Panamá como de Cartagena se enviaron para castigarlos.
Por tal motivo se despoblaron las regiones ubicadas entre la ciudad de Panamá y Puerto Piñas, se suspendió el trabajo en las aserríos de madera y se sufrió la carencia de carnes y comestibles por el abandono de los campos. Solo hasta 1637 se logró acordar la paz con los darienitas por medio de la cual estos se sometieron los a la obediencia del Rey y de sus representantes en Tierra Firme.
La primera ciudad de Panamá, la cual fue destruida en 1671, por la codicia del pirata Henry Morgan, denominada hoy día como “Panamá la Vieja” (ofrece al visitante un museo, sitio que exhibe una maqueta de la ciudad antes de 1671), la catedral de Nuestra Señora de la Asunción (que fue destruida entre 1519 y 1626 ), los conventos de San José, la Catedral, el ayuntamiento, el Mercado de Esclavos, el hospital San Juan de Dios, el Casco Viejo (fundado en 1673), la obra arquitectónica del Arco Chato, la Catedral Metropolitana, las Bóvedas (antigua cárcel española). El Palacio de Las Garzas o Palacio Presidencial, la iglesia de San José con un inmenso altar de oro.