Salir de la lista gris del GAFI es prioridad para Panamá

La Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI)    que se encontraba en Panamá desde el pasado 4 de febrero concluyó que “salir de la lista gris de GAFI debe seguir siendo una prioridad”  para el país. Así mismo “deben continuar los esfuerzos para seguir mejorando la transparencia tributaria y continuar con el intercambio de información”.

En un comunicado    el organismo planteó su    Declaración Final y apuntó que “para aprovechar el impulso de la reciente actividad legislativa, las autoridades deben continuar atendiendo las deficiencias en el marco regulatorio ALD/CFT de Panamá identificado por el GAFI.

Como tarea específica, las autoridades deberían actualizar la estrategia de evaluación nacional de riesgos y de ALD/CFT, actualizar también el recientemente creado registro de información sobre beneficiarios finales de empresas, y ejecutar acción legal en casos de lavado de dinero y casas de remesas sin licencia”.

Además, “tras los recientes avances para implementar las recomendaciones legales del Foro Global de la OCDE (que resultó en la mejora de la calificación de Panamá a "cumple parcialmente" con su estándar global de transparencia tributaria), las autoridades deberían continuar resolviendo las deficiencias identificadas durante la revisión por parte de dicho organismo en 2019”.

    El FMI   señaló que “se requiere que se actualicen las herramientas utilizadas para la supervisión financiera”. Agregaron que  el país tiene el potencial para desarrollar el sector tecnología financiera “fintech”.

    Crecimiento económico
  La misión concluyó que “el crecimiento se recuperará y Panamá seguirá estando entre las economías más dinámicas de América Latina. Se proyecta que el crecimiento en la producción se recupere a 4.8 por ciento en 2020, apoyado en la producción de cobre a gran escala y una robusta inversión privad”.

Destacan que  “la balanza de riesgos tiene una inclinación a la baja. Los principales riesgos internos para el crecimiento están relacionados con contratiempos para salir de la lista gris del GAFI y con no rebasar el techo del déficit conforme a la LRFS. Estos riesgos podrían exponer a Panamá a daños reputacionales y con ello reducir su competitividad y desgastar la credibilidad política del nuevo gobierno”.

Manifestaron  que  “la continua sobreoferta en el mercado inmobiliario local podría afectar negativamente la estabilidad financiera y la economía real si hubiera una corrección en los precios y aumentara la cartera vencida. Las tensiones sociales podrían perturbar la actividad económica y ocasionar un traspié en las políticas públicas. Del lado positivo, las exportaciones de cobre podrían ser más importantes de lo previsto. 

Riesgos externos
Los más relevantes son una desaceleración en la actividad del Canal, un crecimiento global más débil de lo esperado, mayores tensiones comerciales, la propagación del coronavirus, informó el FMI.

 Aumenta  rechazo por la inclusión  en la lista negra de la Unión Europea

ML | Especialistas y empresarios  rechazaron la  inclusión de Panamá en la lista  negra  paraísos fiscales de la Unión Europea  y aseguran que la decisión ha sido injusta.   Publio de Gracia, Director General de Ingresos, dijo que “no han sido justos en evaluar”.

Agregó que confían en que Panamá saldrá en corto tiempo de la lista negra de la UE.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá rechazó  la decisión  debido a que desde julio de 2019   no se ha hecho ninguna evaluación técnica por parte de este bloque de naciones a Panamá.

El ingeniero Cristóbal Silva dijo que los ataques de la OCDE, GAFI  y la UE  son “tal vez por ser el país más exitoso de la región, hace que se despierten preocupaciones”.